「 資金洗浄 」 の情報 

【ヤンゴン=共同】ミャンマー国軍の指揮下にあるミャンマー中央銀行は16日までに、米著名投資家ジョージ・ソロス氏のオープン・ソサエティー財団のミャンマー国内の銀行口座を凍結した。外国為替や資金洗浄の関連法に違反した疑いと説明。国軍は、財団...

【バンコク＝山村英隆】シンガポールの中央銀行にあたる金融通貨庁（ＭＡＳ）は３日、来年１月１日から１０００シンガポール・ドル（約７万７０００円）札の新規発行を停止すると発表した。マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金に使われるのを...

（10時15分、コード7182など）銀行株が安い。業種別東証株価指数（TOPIX）は一時、前週末比2.28ポイント（1.9%）安の120.60まで下げた。資金洗浄（マネーロンダリング）に関する米政府

複数の世界的な金融機関が２０年近く犯罪者やテロリストによる資金洗浄＝いわゆるマネーロンダリングなどに利用されていた疑いが浮上しました。 世界各国のジャーナリストで作る「ＩＣＩＪ」は２０日、アメリカの「ＪＰモルガン・チェース」や「ドイツ...