実効性のあるAML/CFTデータ管理（データ・ガバナンス）態勢の構築

2024年2月28日. FATF¹による第4次対日相互審査結果の公表を受けて、金融庁が策定した「AML/CFTガイドライン」²では、銀行をはじめとする金融機関に「データ管理（データ・ガバナンス）」態勢の構築を求めている。 これまでリスクデータ集計の一部に包含される形でデータ・ ...関連キーワードはありません